A Polícia Civil de Goiás cumpriu, nesta terça-feira (29/8), 24 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão contra um grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro. A Operação Crédito Reverso também tem como objetivo o sequestro de R$ 47 milhões.
Os mandados de prisão foram cumpridos em Goiânia, Anápolis, Crixás e Corumbá. No total, 136 policiais participaram da operação.
De acordo com a PC, após meses de investigação os agentes descobriram que os envolvidos estavam em Goiânia e Anápolis.
Ainda, segundo a polícia, o esquema utilizado pelo grupo permitia que cartões de crédito de um banco digital fossem usados repetidamente em máquinas de compras.
A estratégia dos criminosos envolvia a solicitação de diversos cartões da instituição financeira em seus próprios nomes, bem como em nomes de laranjas.
Além disso, o grupo requisitava máquinas de cartões da empresa adquirente, também em nome de laranjas, empresas fantasmas ou mesmo empresas cooptadas.
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Dessa forma, os criminosos simulavam compras usando os cartões obtidos nas máquinas adquiridas. Em seguida, solicitavam o adiantamento dos pagamentos e, posteriormente, empregavam métodos para lavar o dinheiro proveniente dessas atividades ilegais.
A polícia estima que o grupo tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 47 milhões à instituição bancária.
Os nomes dos envolvidos e a instituição bancária prejudicada não foram divulgados pela PC até o fechamento desta matéria.