A Polícia Federal investiga um grupo suspeito de lucrar aproximadamente R$ 300 milhões com fraudes financeiras praticadas no Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos e outros países. A operação aconteceu nesta quarta-feira (13/9).
No total, os agentes cumpriram 25 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão no Distrito Federal e sete estados: Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. Também foram cumpridas medidas cautelares de apreensão de bens.
De acordo com informações da PF, as investigações tiveram início a partir de informações compartilhadas por agências dos EUA. Empresas brasileiras teriam causado prejuízo financeiro para aproximadamente 60 mil vítimas. Elas prometiam lucros incompatíveis com os investimentos disponíveis no mercado.
Segundo a polícia, o grupo desviava o valor por meio de aplicações em criptomoedas e depósitos em contas vinculadas aos investigados. Em seguida, o dinheiro era usado para comprar bens de alto padrão, como carros de luxo e imóveis em Brasília, Goiânia e Caldas Novas.
Durante a operação, a polícia também bloqueou R$ 300 milhões que estavam em contas bancárias ligadas ao grupo criminoso, além de 52 imóveis.
A identidade dos envolvidos não foi divulgada pela polícia, por isso não foi possível localizar a defesa deles.
As apurações contaram com a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, no DF, em cooperação policial mantida entre as autoridades brasileiras e norte-americanas.
